公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-006

证券代码：839630 证券简称：安继行 主办券商：西部证券
上海安继行信息技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：董事长金声云女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和和《公司章程》的要求，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事俞晓兰因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱任洪女士为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事俞晓兰女士因个人原因向公司监事会递交了《辞任报告》。为保证公司监事会合规运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，监事会提名朱任洪女士（身份证号：310112197309131021，个人简历详见附件）为公司第四届监事会监事候选人。经核查，朱任洪女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。若股东会通过该议案，朱任洪女士将担任公司第四届监事会监事，任期自本次股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。同时，俞晓兰女士的《辞任报告》将于朱任洪女士接任监事之日起正式生效。现提请股东会通过提名朱任洪女士为公司第四届监事会监事的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

俞晓 监事 离任 2026-04-03 2026 年第二次临 审议通过

兰 时股东会会议

公告编号：2026-006

朱任 监事 就任 2026-04-03 2026 年第二次临 审议通过
洪 时股东会会议

四、备查文件

《上海安继行信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

上海安继行信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 3 日

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