公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-019

证券代码：839630 证券简称：安继行 主办券商：西部证券
上海安继行信息技术股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闻晓群先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-019

公司总经理金声云女士、财务负责人徐梁先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>及变更经营范围的议案》
1、议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相法律、法规的有关规定及公司经营发展需要，对原《公司章程》部分条款进行了修订并增加了经营范围，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》对应条款废止。
2、议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议由表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议由表决表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议由表决表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及需回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1、议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，修订相关制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原相关制度废止。2、议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议由表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议由表决表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议由表决表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及需回避表决的情况。
三、备查文件目录

公告编号：2020-019

《上海安继行信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海安继行信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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