公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-017

证券代码：839633 证券简称：金鼎医药 主办券商：光大证券
安徽金鼎医药股份有限公司

关于补充确认提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

2024 年 9 月 19 日，公司董事、股东崔森冰先生向安徽东至农村商业银行股
份有限公司申请银行贷款，其配偶张碧青女士作为共同借款人。该笔贷款的授信
额度为人民币 300 万元，授信期限为 2024 年 9 月 19 日至 2027 年 9 月 19 日。公
司为该笔贷款提供连带责任保证，担保最高限额为人民币 300 万元，保证期间为该笔贷款相关的借款合同项下债务履行期限届满之日起三年。截至第三届董事会第十三次会议通知之日，该笔贷款授信额度下借款余额为人民币 200 万元。崔森冰先生和张碧青女士计划近期向安徽东至农村商业银行股份有限公司提前偿还该笔贷款的本息。

2025 年 4 月 15 日，公司董事长、股东、实际控制人蒋爱萍先生向安徽东至
农村商业银行股份有限公司申请银行贷款，其配偶蒋秀娟女士作为共同借款人。
该笔贷款的授信额度为人民币 500 万元，授信期限为 2025 年 4 月 15 日至 2027
年 4 月 15 日。公司为该笔贷款提供连带责任保证，担保最高限额为人民币 500
万元，保证期间为该笔贷款相关的借款合同项下债务履行期限届满之日起三年。截至第三届董事会第十三次会议通知之日，该笔贷款授信额度下借款余额为人民币 300 万元。蒋爱萍先生和蒋秀娟女士计划近期向安徽东至农村商业银行股份有限公司提前偿还该笔贷款的本息。

公告编号：2025-017

（二）审议和表决情况

2025 年 6 月 20 日公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关
于补充确认提供担保暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事为蒋爱萍、崔森冰、蒋馨瑶、蒋秀娟，无关联董事人数不足三人，本议案将直接提交2025 年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）自然人

姓名：蒋爱萍

住所：杭州市余杭区闲林街道西市街竹海水韵咏竹园 11 幢 1 单元 1701 室
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：董事长、股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

姓名：崔森冰

住所：杭州市拱墅区紫荆家园 22 幢 1 单元 402 室

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：董事、股东

信用情况：不是失信被执行人

姓名：蒋秀娟

住所：杭州市余杭区闲林街道西市街竹海水韵咏竹园 11 幢 1 单元 1701 室
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：董事、股东

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2025-017

姓名：张碧青

住所：杭州市拱墅区紫荆家园 22 幢 1 单元 402 室

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人
三、董事会意见
（一）担保原因

被担保人为本公司的股东，信誉良好、有能力偿还到期债务，且蒋爱萍和崔森冰也为公司的借款提供担保。根据经营发展需要，本公司在考虑风险可控的基础上同意担保。
（二）担保事项的利益与风险

被担保方资信状况良好，有能力偿还到期债务，今后亦可为公司贷款提供担保，能够为公司未来发展提供支持，因此，本次公司为被担保人提供担保符合公司和股东的利益需求，本次担保风险可控。
（三）对公司的影响

本次担保事项不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。
四、累计提供担保的情况

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