公告日期：2023-01-11

公告编号：2023-005

证券代码：839635 证券简称：绿田股份 主办券商：华安证券
福建绿田股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次会议无需经有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839635 绿田股份 2023 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福州市国家高新区软件园 创新园二期 21 栋 1313

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司子公司闽江源拟签订重大建设工程施工合同暨关联交易的议案》

公司子公司福建闽江源绿田实业投资发展有限公司（以下简称“闽江源”）新的生产基地位于三明市建宁县经济开发区孔家岭产业园快速通道东侧味蕾跳动北侧地块的莲子系列食品深加工产业化项目，工程立项批准文号：闽发改备[2021]G060076 号；项目工程规模总的预算为人民币 1.2 亿元（实际结算金额以双方确认的工程量清单及双方确认的合同单价按实结算）。由闽江源聘请福建全咨工程发展有限公司代理该施工项目的招投标事宜；根据招投标结果，子公司闽江源拟与福建省皇冠建设工程有限公司（以下简称“皇冠建设”）签订闽江源新的生产基地建设工程施工合同，具体详见中标通知书【编号：FJTR 榕 2022-029号】。项目具体工程施工承包范围包括：办公综合楼为地上六楼综合楼，建筑面
积为 4913.14 ㎡，地上建筑面积为 4913.14 ㎡。建筑占地面积为 872.27 ㎡，建
筑高度（消防）为 23.95M；1#车间为单工业建筑，使用功能为食品加工厂房（丙类），占地面积 5000 ㎡，地上建筑面积 5000 ㎡；建设水，电，消防、环保等配套设施。具体以闽江源与皇冠建设签订的实际建设工程施工合同为准。

公告编号：2023-005

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《福建绿田股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-002）、《福建绿田股份有限公司关于子公司闽江源拟签订重大建设工程施工合同的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《关于公司拟以子公司闽江源股权质押融资借款的议案》

由于公司目前运营资金紧张，急需解决现阶段公司日常运营所需资金。现公司拟向子公司福建闽江源绿田实业投资发展有限公司（以下简称“闽江源”）的股东李钦灯、周萍、刘毅杰融资借款，具体约定如下：公司拟以所持有闽江源30%股权作为质押标的（具体以实际签订的质押合同为准），向闽江源的股东李钦
灯借款 174 万元、向周萍借款 136.7 万元，向刘毅杰借款 124.3 万元，合计拟借
款总额 435 万元人民币（具体借款金额以实际签订借款协议为准……
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