公告日期：2020-01-08

证券代码：839636 证券简称：ST 诚琛 主办券商：国都证券
广州诚琛投资股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 23 日 10:00。

预计会期 1 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 20 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

根据公司去年关联交易的情况及业务发展估算，拟对 2020 年度公司日常性关联交易进行如下预测：

关联方 关联交易内容 关联交易类型 预计发生额

JIANYUN CHEN 实际控制人及其 财务资助 不超过 850 万元

CHEN CHEN 一致行动人为公

司提供财务资助

以上关联交易为关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对本公司造成不利影响。
（二）审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>》议案

根据公司未来业务发展需要，对《公司章程》相应条款进行如下修改。

章程第十三条原为：

“第十三条 公司经营范围：投资咨询服务；教育咨询服务；为公民出国定
居、探亲、访友、继承财产和其它非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申办及相关的服务；移民咨询服务（不含就业、留学咨询）；为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务；职业技能培训（不包括需要取
得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；计算机技术开发、技术服务；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；自费出国留学中介服务。”

现改为：
“第十三条 公司经营范围：投资咨询服务；教育咨询服务；为公民出国定居、探亲、访友、继承财产和其它非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申办及相关的服务；移民咨询服务（不含就业、留学咨询）；为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；自费出国留学中介服务；房地产中介服务；房地产咨询服务。”
（三）审议《关于续聘会计师事务所》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近年在公司年度审计业务中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，并出具《广州诚琛投资股份有限公司 2019 年度审计报告》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围并修改<
公司章程>相关事宜》议案
议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国公司登记管理条例实施细则》等法律法规的规定，需要办理广州诚琛投资股份有限公司变更公司经营范围并修改<公司章程>的工商登记等相关工作。为此，特提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。授权相关内容具体如下：

（一）办理本次向工商行政管理局申请公司变更经营范围相关事宜；

（二）批准、签署与公司变更经营范围相关的文件、合同；

（三）在本次变更完成后，办理公司章程的备案、工商变更登记等事宜；

（四）办理与本次变更经营范围相……
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