公告日期：2020-01-08

公告编号：2020-003

证券代码：839636 证券简称：ST 诚琛 主办券商：国都证券

广州诚琛投资股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发 2019年与关联方实际 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力
销售产品、商
品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）

财务资助（挂 8,500,000 2,483,897.64 公司经营所需

牌公司接受
的）
公司章程中约
定其他的日常
关联交易
其他

合计 - 8,500,000 2,483,897.64 -

备注：2019 年与关联方实际发生金额尚未经审计，确切金额以公司 2019 年年度报告数据为准。
（二） 基本情况

公告编号：2020-003

1. 关联方基本情况

姓名：JIANYUN CHEN

住所：广州市天河区

姓名：CHEN CHEN

住所：广州市天河区

2. 关联关系

1)JIANYUN CHEN 为公司实际控制人、董事长兼总经理；

2)CHEN CHEN 为公司董事兼副总经理，是 JIANYUN CHEN 的一致行动人。

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

经本公司第二届董事会第六次会议审议，因关联董事 JIANYUN CHEN、CHEN CHEN、
殷艺其、殷辉权回避表决，因此有表决权无董事人数不足三人，根据《公司章程》规定，该议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

以上关联交易为关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对本公司造成不利影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司实际控制人、董事长兼总经理 JIANYUN CHEN 及董事兼副总经理 CHEN CHEN 拟
在 2020 年为公司提供不超过 850 万元的财务资助。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司股东对公司发展的支持行为，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果

公告编号：2020-003

造成不利影响，不影响公司的独立性。
六、 备查文件目录
《广州诚琛投资股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》

广州诚琛投资股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 8 日

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