公告日期：2020-03-13

公告编号：2020-012

证券代码：839636 证券简称：ST 诚琛 主办券商：国都证券
广州诚琛投资股份有限公司

关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、取消股东大会的相关情况
（一） 取消召开的股东大会的类型和届次：
2020 年第二次临时股东大会。
（二） 取消召开的股东大会的召开日期：

2020 年 3 月 17 日。

（三） 取消召开的股东大会的股权登记日：

2020 年 3 月 10 日。

二、 取消股东大会的原因

广州诚琛投资股份有限公司于 2020 年 2 月 28 日召开第二届董事会第七次
会议，审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案，并于
2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于
召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-009）。原计划
于 2020 年 3 月 17 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

受新型冠状病毒疫情的影响，为全力支持新冠疫情的防控工作，减少人员聚集，阻断疫情传播并保障股东及员工身心健康，经审慎考虑，公司董事会决定取消召开 2020 年第二次临时股东大会。
三、 涉及的议案后续处理

原定于 2020 年第二次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，董事会将根据疫情发展情况合理进行工作安排，召开日期及股权登记日期将另行通
知。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

公告编号：2020-012

特此公告。

广州诚琛投资股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 13 日

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