公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-016

证券代码：839637 证券简称：大圆节能 主办券商：恒泰证券
大圆节能材料股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月11日
2.会议召开地点：河间市工业区公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月1日以电话方式发出
5.会议主持人：勾景宇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举勾景宇先生为公司第二届监事会股东监事的议案》1.议案内容：

公司第一届监事会任期自2016年6月16日至2019年6月15日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举勾景宇先生为公司第二届监事会股东监事，任期三年，自股东大会

公告编号：2019-016

审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举王连营先生为公司第二届监事会股东监事的议案》1.议案内容：

公司第一届监事会任期自2016年6月16日至2019年6月15日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举王连营先生为公司第二届监事会股东监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大圆节能材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

大圆节能材料股份有限公司
监事会
2019年6月11日

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