公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-020

证券代码：839637 证券简称：大圆节能 主办券商：恒泰证券

大圆节能材料股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

大圆节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会（以下简称“本次会议”）于本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，并于2019年6月26日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席职工代表20人，实到20人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：
（一）同意《关于选举刘超为公司第二届监事会职工代表监事的议案》；
1、议案内容：

因公司第一届监事会期限届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，全体职工代表一致同意选举刘超先生为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会。职工代表监事的任期与股东代表监事的任期相同。新任职工代表监事刘超先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

公告编号：2019-020

2、表决结果：20票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）《大圆节能材料股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。
大圆节能材料股份有限公司

董事会

2019年6月27日

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