公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-009
证券代码：839639 证券简称：鼎阳智电 主办券商：联讯证券
鼎阳智电慧服科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。
根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

序 交易方 关联关系 关联交易内容 预计发生金额
号

保定长园电力技术有限公 为全资子公司

保定长园电力技术有限 司为公司董事王秀茹（实际 保定鼎阳电力

1 公司 控制人郭亚宁之母；实际控 工程有限公司 0

制人郭树维之妻）控制的企 无偿提供办公

业， 场所

郭亚宁为公司实际控制人、

郭亚宁、郭树维 董事长及总经理；郭树维为 为公司银行借 80,000,000.00
2 公司实际控制人，与郭亚宁 款提供担保

为父子关系

（二）表决和审议情况

2019年4月22日，公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，其中：关联董事郭亚宁、王秀茹回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-009
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：保定长园电力技术有限公司

住所：保定市竞秀街677号火炬产业园2号楼北侧1-2层

注册地址：保定市竞秀街677号火炬产业园2号楼北侧1-2层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王秀茹

实际控制人：王秀茹

注册资本：200万元

主营业务：智能家居产品的研发、制造、销售和售后服务等。

2.自然人

姓名：郭亚宁

住所：保定市竞秀区复兴中路2908号37栋1单元601室

3.自然人

姓名：郭树维

住所：保定市南市区永华南大街600号1-2-101
（二）关联关系

保定长园电力技术有限公司为本公司董事王秀茹（实际控制人郭亚宁之母；实际控制人郭树维之妻）控制的企业；郭亚宁为公司实际控制人、董事长及总经理；郭树维为公司实际控制人，与郭亚宁为父子关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为关联方为公司贷款提供关联担保；关联方为公司全资子公司无偿提供办公场所，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公告编号：2019-009
四、交易协议的主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展需要，属正常性业务。关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。
六、备查文件目录

《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

鼎阳智电慧服科技股份有限公司
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