公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-024

证券代码：839640 证券简称：得奇环保 主办券商：南京证券
安徽得奇环保科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：林森

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让全资子公司宣城钦礼金属表面处理有限公司全部股份》的议案
1.议案内容：

完善公司现有业务结构，专注于污水处理等主营业务的经营管理，盘活公司固定资产，实现公司运营资产轻量化的经营目标，公司拟向非关联方无锡呈光精

公告编号：2025-024

密科技有限公司转让全资子公司宣城钦礼金属表面处理有限公司（以下简称“钦礼金属”）全部股份。

钦礼金属系经公司第三届董事会第九次会议审议通过并设立，注册资本 2 万
元，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-001）及《安徽得奇环保科技股份有限公司对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2023-002）。
经公司第四届董事会第二次会议审议通过，以公司不动产权【皖(2024)郎溪县不动产权第 0001765 号】作价向钦礼金属进行增资。根据宣城金桥房地产估价
经纪咨询有限公司于 2025年 7 月30 日出具的“金桥房估字[2025]宣城第0663 号”
《房地产估价报告》，截止 2025 年 7 月 20 日，上述不动产建筑面积为 10,939.09
㎡，评估单价为 2120 元∕㎡，评估总价为 23,190,871 元。公司以评估报告的评结果向钦礼金属进行增资，其中 23,190,000 元增加注册资本，871 元计入资本公积。本次增资完成后，钦礼金属注册资本为人民2,321万元，具体内容详见公司于2025年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司对外投资的公告》。

截至 2025 年 9 月 16 日，钦礼金属账面净资产为 23,205,073.28 元，本次股
份转让拟以公司对钦礼金属的出资成本 23,210,871 元向非关联方无锡呈光精密
科技有限公司转让全部股份。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 18 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司出售股权的公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

公告编号：2025-024

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）
2.回避表决……
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