公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-020

证券代码：839640 证券简称：得奇环保 主办券商：南京证券
安徽得奇环保科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：林森

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟以不动产权作价向全资子公司宣城钦礼金属表面处
理有限公司进行增资》的议案
1.议案内容：

因公司经营生产及发展的需要，拟以公司不动产权【皖(2024)郎溪县不动产权第 0001765 号】作价向公司全资子公司宣城钦礼金属表面处理有限公司进行增

公告编号：2025-020

资。

根据宣城金桥房地产估价经纪咨询有限公司于 2025 年 7 月 30 日出具的“金
桥房估字[2025]宣城第 0663 号”《房地产估价报告》，截止 2025 年 7 月 20 日，上
述不动产建筑面积为10,939.09㎡，评估单价为 2120元∕㎡，评估总价为23,190,871元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司对外投资（向全资子公司增资）的公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、《安徽得奇环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
2、“金桥房估字[2025]宣城第 0663 号”《房地产估价报告》

安徽得奇环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 4 日

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