公告日期：2026-04-15

证券代码：839640 证券简称：得奇环保 主办券商：南京证券
安徽得奇环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次 2025 年年度股东大会会议召开方式采取现场投票方式，不设其他投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 6 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839640 得奇环保 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏云崖律师事务所王彪、万浩中律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2025 年年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

4.00 《公司 2025 年年度财务决算报告》 √

5.00 《公司 2026 年年度财务预算报告》 √

6.00 《公司 2025 年年度权益分派预案》 √

7.00 《关于拟续聘 2026 年度财务审计机构》 √

8.00 《关于预计 2026 年日常性关联交易》 √

议案 3 具体内容详见公司于 2026 年4 月 15日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《安徽得奇环保科技股份有限公司2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）

议案 6 具体内容详见公司于 2026 年4 月 15日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）

议案 7 具体内容详见公司于 2026 年4 月 15日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）

议案 8 具体内容详见公司于 2026 年4 月 15日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）

上述……
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