公告日期：2026-05-14

证券代码：839642 证券简称：普泰尔 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南普泰尔环境股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

无
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡峻
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数22,575,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2025 年
度董事会工作报告，就 2025 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回 顾，并提出了 2026 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席就 2025 年度监事会日常
工作情况进行了汇报，并提出了 2026 年度监事会的工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司 2025 年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经中勤万信
会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认 为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映
了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对
公司项目资金支出预算进行了详细测算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会……
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