公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-015

证券代码：839642 证券简称：普泰尔 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南普泰尔环境股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长吴小国

6.会议列席人员：会议应出席董事 5 人、董事会秘书列席

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作的稳定性，确保审计报告的质量，公司变更审计机构，拟聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务。

公告编号：2024-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开二〇二四年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议公司于 2024 年 12 月 19 日召开公司二〇二四年第二次临时股东大会，
即日发出会议通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南普泰尔环境股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日

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