公告日期：2025-11-06

证券代码：839642 证券简称：普泰尔 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南普泰尔环境股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本监事会议事规则经公司2025年11月4 日第四届监事会第四次会议审议通过，尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

监事会议事规则

第一条 宗旨

为进一步规范湖南普泰尔环境股份公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《湖南普泰尔环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，特制定本议事规则。
第二条 公司设监事会

监事会由3名监事组成，监事会设监事会主席一人。

监事会主席由全体监事过半数产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会主席可以要求公司工作人员协助其处理监事会日常事务。

监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事中职工代表由公司职工代表大会、职工大会或 者其他
形式的民主选举产生。
第三条 监事会定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）本《公司章程》规定的其他情形。
第四条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司的财务；

（三）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；
（五）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（六）向股东会会议提出提案；

（七）根据《公司法》相关规定对董事、高级管理人员提出诉讼；

（八）公司章程规定的其他职权。
第五条 监事会定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会会议每六个月召开一次。

监事会召开会议的通知方式为：电话、专人送达、邮件或传真等方式。召开临时监事会的通知时限为会议召开前3日。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。监事会实行一人一票的记名表决方式，监事会决议应当经半数以上监事通过。出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：

（一） 任何监事提议召开时；

（二） 股东会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章、公司章程和其他有关规定的决议时；

（三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四） 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五） 证券监管部门要求召开时；

（六） 公司章程规定的其他情形
第六条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用 5 日的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第七条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主 席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一） 提议监事的姓名；

（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四） 明确和具体的提案；

（五） 提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后3日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。监事会主席召集和主持监事会会……
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