公告日期：2026-04-22

证券代码：839642 证券简称：普泰尔 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南普泰尔环境股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议，在公司三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采取现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 10：00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839642 普泰尔 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请湖南弘一律师事务所出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司2025年度董事会工作报告的议

1 √

案》

《关于公司2025年度监事会工作报告的议

2 √

案》

3 《关于公司 2025 年年度报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》 √

《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议

6 √

案》

《关于公司 2025 年度利润分配预案的议

7 √

案》

《关于公司2026年拟向银行申请综合授信

8 √

额度及向关联方借款的议案》

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。就 2025 年总体经营

情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度董事会的工作重点。全体董事各尽职守勤勉尽力，为公司的规范运作起了重要作用。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

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