公告日期：2024-12-31

证券代码：839643 证券简称：仪美医科 主办券商：国投证券
广州市仪美医用家具科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百二十一条 董事会应当确定 第一百二十一条 董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、贷款、资产 对外投资、收购出售资产、贷款、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程 交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、 序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批 专业人员进行评审，并报股东大会批
准。 准。

（一）公司与非关联方达成的购买 （一）公司与非关联方达成的购买
或者出售资产（不包括购买原材料、燃 或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日 料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为）、对外投资（含 常经营相关的交易行为）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财 委托理财、对子公司投资等）、提供财

务资助、租入或者租出资产、签订管理 务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营 方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、金融机构贷 等）、赠与或者受赠资产、金融机构贷款、财产抵押或质押、债权或者债务重 款、财产抵押或质押、债权或者债务重组、签订许可使用协议、研究与开发项 组、签订许可使用协议、研究与开发项目的转移、签订许可使用协议、放弃权 目的转移、签订许可使用协议、放弃权利等事项作出决议，公司上述交易达到 利等事项作出决议，公司上述交易达到以下标准之一时，必须报经董事会批 以下标准之一时，必须报经董事会批
准： 准：

1、交易涉及的资产总额占公司最 1、交易涉及的资产总额（同时存
近一期经审计总资产20%以上的，该交 在账面值和评估值的，以孰高为准）或易涉及的资产总额同时存在帐面值和 成交金额占公司最近一个会计年度经评估值的，以较高者作为计算数据； 审计总资产10%以上；

2、交易标的（如股权）在最近一 2、交易涉及的资产净额或成交金
个会计年度相关的营业收入占公司最 额占公司最近一个会计年度经审计净近一个会计年度经审计营业收入的20% 资产绝对值的10%以上，且超过300万
以上，且绝对金额超过500万元； 元；

3、交易标的（如股权）在最近一 3、单笔贷款金额占公司最近一期
个会计年度相关的净利润占公司最近 经审计总资产10%以上且金额超过
一个会计年度经审计净利润的20%以 1,000万元。

上，且绝对金额超过300万元； 除公司对外提供财务资助外，上述
4、交易的成交金额（含承担债务 交易达到以下标准之一时，还应当提交和费用）占公司最近一个会计年度经审 股东大会审议：
计净资产绝对值的20%以上，且绝对金 1、交易涉及的资产总额（同时存
额超过300万元； 在账面值和评估值的，以孰高为准）或
5、交易产生的利润占公司最近一 成交金额占公司最近一个会计年度经个会计年度经审计净利润的20%以上， 审计总资产的50%以上；

且绝对金额超过300万元； 2、交易涉及的资产净额或成交金
6、单笔贷款金额占公司最近一期 额占公司最近一个会计年度经审计净

经审计总资产20%以上且金额超过1000 资产绝对值的50%以上，且超过1,500万
万元。 元

除公司对外提供财务资助外，上述 3、单笔贷款金额占公司最近一期
交易达到以下标准之一时，还应当提交 经审计总资产50%以上且金额超过

股东大会审议： 3,000万元。

1、交易涉及的……
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