公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-034

证券代码：839645 证券简称：同方堂 主办券商：新时代证券

广州同方堂生物科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告（补充）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日，电话

通知

5.会议主持人：许运涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州同方堂生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

公告编号：2018-034

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于增加公司经营范围》的议案

1.议案内容：

同意将公司经营范围由“日用家电设备零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子产品零售;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;香精及香料零售;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;生物技术开发服务;生物技术转让服务;家用电器批发;电子产品批发;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;百货零售（食品零售除外）;自然科学研究和试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”增加为“日用家电设备零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子产品零售;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;香精及香料零售;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;生物技术开发服务;生物技术转让服务;家用电器批发;电子产品批发;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;百货零售（食品零售除外）;自然科学研究和试验发展，美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2018-034

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改〈广州同方堂生物科技股份有限公司章程〉》的议案

1.议案内容：

鉴于公司经营范围发生变更，同意相应修改公司章程。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于2018年12月10日召开公司2018年第二次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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公告编号：2018-034

三、 备查文件目录

（一）广州同方堂生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

特此公告。

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日

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