公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-035
证券代码：839645 证券简称：同方堂 主办券商：新时代证券
广州同方堂生物科技股份有限公司

关于增加公司经营范围及修订《广州同方堂生物科技
股份有限公司章程》公告（补充）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

广州同方堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》及《关于增加修改〈广州同方堂生物科技股份有限公司章程〉的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

公告编号：2018-035
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后

第二条具体经营范围：一 第二条具体经营范围：一般
般经营项目：日用家电设备零经营项目：日用家电设备零售;商
售;商品批发贸易（许可审批类品批发贸易（许可审批类商品除
商品除外）;电子产品零售;商 外）;电子产品零售;商品零售贸易
品零售贸易（许可审批类商品（许可审批类商品除外）;互联网
除外）;互联网商品零售（许可商品零售（许可审批类商品除外）;
审批类商品除外）;香精及香料香精及香料零售;化妆品及卫生用
零售;化妆品及卫生用品批发; 品批发;化妆品及卫生用品零售;
化妆品及卫生用品零售;生物 生物技术开发服务;生物技术转让
技术开发服务;生物技术转让 服务;家用电器批发;电子产品批
服务;家用电器批发;电子产品 发;互联网商品销售（许可审批类
批发;互联网商品销售（许可审商品除外）;百货零售（食品零售
批类商品除外）;百货零售（食除外）;自然科学研究和试验发展，
品零售除外）;自然科学研究和美容服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展

公告编号：2018-035
试验发展。（依法须经批准的 经营活动）。

项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

本次《公司章程》修订不会对公司产生不良影响。
四、 备查文件
（一） 广州同方堂生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次
会议决议
（二） 广州同方堂生物科技股份有限公司公司章程

广州同方堂生物科技股份有限公司
公告编号：2018-035
董事会
2018年12月25日

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