公告日期：2018-12-25

广州同方堂生物科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告（补充）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许运涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于增加公司经营范围》的议案

1.议案内容：

公司经营范围由“日用家电设备零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子产品零售;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;香精及香料零售;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;生物技术开发服务;生物技术转让服务;家用电器批发;电子产品批发;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;百货零售（食品零售除外）;自然科学研究和试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”增加为“日用家电设备零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子产品零售;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;香精及香料零售;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;生物技术开发服务;生物技术转让服务;家用电器批发;电子产品批发;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;百货零售（食品零售除外）;自然科学研究和试验发展，美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二） 审议通过《关于修改〈广州同方堂生物科技股份有限公司章程〉》

的议案

1.议案内容：

第二条具体经营范围：一般经营项目：日用家电设备零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子产品零售;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;香精及香料零售;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;生物技

术开发服务;生物技术转让服务;家用电器批发;电子产品批发;互联网

商品销售（许可审批类商品除外）;百货零售（食品零售除外）;自然科学研究和试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更为：

第二条具体经营范围：一般经营项目：日用家电设备零售;商品

批发贸易（许可审批类商品除外）;电子产品零售;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;香精及香料零售;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;生物技术开发服务;生物技术转让服务;家用电器批发;电子产品批发;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;百货零售（食品零售除外）;自然科学研究和试验发展，美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、 备查文件目录

(一)广州同方堂生物科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日

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