公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-026

证券代码：839646 证券简称：恒诺生物 主办券商：山西证券
浙江恒诺创济生物科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：王晶

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因日常生产经营原因，注册地址拟从“浙江省杭州市上城区钱江路 639

公告编号：2025-026

号 1013 室”变更为“杭州市拱墅区绍兴路 520 号皓章大厦 1 幢（凤栖谷华章）1503
室-16”，并同步修订公司章程。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 28 日召开浙江恒诺创济生物科技股份有限公司 2025
年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江恒诺创济生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江恒诺创济生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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