公告日期：2020-03-17

公告编号：2020-004

证券代码：839654 证券简称：芯软科技 主办券商：西南证券

成都芯软科技股份公司

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

成都芯软科技股份公司定于 2020 年 3 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会，
股权登记日为 2020 年 3 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 11 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-003。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020年3月15日，公司董事会收到单独持有55.79%股份的股东葛辉书面提交的《关
于向中国银行申请贷款并接受实控人及其配偶担保》的议案，提请在 2020 年 3 月 26
日召开的２０２０年第一次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
议案内容：业务发展需要，成都芯软科技股份公司（以下简称“公司”）拟向中国银行成都青羊支行申请 110 万元的授信额度，主要用于补充公司经营流动资金，授信期限不超过 1 年。由公司实际控制人葛辉先生及配偶朱宗英女士为本次申请贷款提供连带责任保证担保，系公司纯受益行为。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东葛辉符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具

公告编号：2020-004

体决议事项，公司董事会同意将股东葛辉提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司２０２０年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于拟向银行申请授信额度暨关联交易》议案

（二）审议《关于向中国银行申请贷款并接受实控人及其配偶担保》议案
五、备查文件目录
《临时提案的函》

成都芯软科技股份公司
董事会
2020 年 3 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。