公告日期：2020-05-14

证券代码：839654 证券简称：芯软科技 主办券商：西南证券
成都芯软科技股份公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于拟修改<公司章程>》议案，并提交 2020 年 5 月 13 日召开的 2020 年第二次
股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

成都芯软科技股份公司

章 程

2020 年 5 月

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节董事

第二节董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 信息披露
第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 会计师事务所的聘任

第十章 通知
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十二章 修改章程
第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 成都芯软科技股份公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份公司。

公司以整体变更方式发起设立，在成都市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：成都芯软科技股份公司

第四条 公司住所：成都高新区益州大道中段 1239 号 B 栋 8 楼。邮编：610041。

第五条 公司注册资本为人民币6,166,334元，实收资本为人民币6,166,334元。

第六条 公司营业期限：公司为永久存续的股份公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司的各项管理应符合本章程的规定，不得与之相抵触。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务总监、

总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：“以人为本，诚信务实，科学管理，创新求变。”以满意
的服务、先进的技术，为社会、客户、员工和股东创造利益，实现稳定、协调和持续发展。
第十二条 公司的经营范围：计算机软硬件开发及销售；计算机系统集成、科技开发信
息咨询。

第三章 股 份

第一节 股份

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股票采用记名方式，公司股票在中国证券登记结算有限公司登记存管。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 ……
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