公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-025

证券代码：839654 证券简称：芯软科技 主办券商：西南证券
成都芯软科技股份公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司第二届董事会第七次会议提请召开,本次会议的召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 13 日 10:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-025

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839654 芯软科技 2020 年 7 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（成都） 律师事务所王隐、黄铖 律师。

（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告 》
《公司 2019 年度董事会工作报告 》
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告 》
《公司 2019 年度监事会工作报告 》
（三）审议《公司 2019 年年度报告及年报摘要 》
《公司 2019 年年度报告及年报摘要 》
（四）审议《2019 年财务决算报告 》
《2019 年财务决算报告 》
（五）审议《2019 年度利润分配预案 》
为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续发展，

公告编号：2020-025

更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2019 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《2020 年度财务预算报告 》
《2020 年度财务预算报告 》
（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都芯软科技股份公司关于未弥补亏 损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号 2020-027）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人/委派代表人法人股东/企业股东出席 本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位/企业股东印章的单位营业执 照复印件、股东账户卡；4.法人股东/企业股东委托非法定代表人/委派代表出 席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人/企业股东单位印章并由法定代 表人/委派代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5.办 理登记手续，可……
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