公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-023

证券代码：839654 证券简称：芯软科技 主办券商：西南证券
成都芯软科技股份公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月12日审议并通过：

选举葛辉为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命葛辉为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命何小凤为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开1日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由葛辉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

葛事长、总经理、董事会秘书葛辉持有公司股份3,440,000.00股，占公司股本的55.7868%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监何小凤持有公司股份0.00股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-023

二、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月12日审议并通过：

选举陈波为公司监事会主席，任职期限三年，公司第二监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开1日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陈波主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席陈波持有公司股份80,000.00股，占公司股本的1.2974%。不是失信联合惩戒对象。
三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司治理的合理要求，未对公司生产经营产生任何不利影响。
二、备查文件
《成都芯软科技股份公司第二届董事会第一次会议决议》
《成都芯软科技股份公司第二届监事会第一次会议决议》

成都芯软科技股份公司
董事会
2019年6月12日

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