公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-022

证券代码：839654 证券简称：芯软科技 主办券商：西南证券
成都芯软科技股份公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月12日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月11日以电话方式发出
5.会议主持人：葛辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》

公告编号：2019-022

的有关规定，拟选举葛辉为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任葛辉先生为公司总经理、董事会秘书》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任葛辉先生担任公司总经理、董事会秘书，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任何小凤女士为公司财务总监》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任何小凤女士担任公司财务总监，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

公告编号：2019-022

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都芯软科技股份公司第二届董事会第一次会议决议》

成都芯软科技股份公司
董事会
2019年6月12日

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