公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-025

证券代码：839655 证券简称：威星电子 主办券商：财通证券
浙江威星电子系统软件股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 29 日，以书面通
知方式发出。
5.会议主持人：董事长傅东风
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法 规的规定。

公告编号：2024-025

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-027）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现拟召开公司 2024 年第
一次临时股东大会，会议召开时间为 2024 年 9 月 25 日。

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-025

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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