公告日期：2025-03-04

证券代码：839655 证券简称：威星电子 主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时 股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 09:00:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839655 威星电子 2025 年 3 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 826 号荟鼎智创中心 9 幢 9 层公
司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度公司对全资子公司提供担保的议案》

为满足纳入合并报表范围内全资子公司浙江威航智能科技有限公司的日常经营和业务发展需要，提高融资的效率，公司拟在 2025 年度内，为纳入合并报表范围内全资子公司浙江威航智能科技有限公司向银行申请贷款提供担保，最高额度不超过 2,000 万元人民币，具体的担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

以上担保额度包括新增担保以及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

在上述预计总额度内的担保，授权公司法定代表人签署与担保有关的文件及协议，公司不再另行召开董事会和股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会或股东大会另行审议。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2025 年 3 月 19 日 8:00-9:00

（三） 登记地点：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 826 号荟鼎智创
中心 9 幢 9 层公司会议室。

四、 其他
（一） 会议联系方式：：联系人：周慧；联系地址：浙江省杭州市滨江区
长河街道乳泉路 826 号荟鼎智创中心 9 幢 9 层公司会议室；邮编：

310051；联系电话：0571-88101381；传真：0571-88101381
（二） 会议费用：费用自理

五、 备查文件目录
《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
浙江威星电子系统软件股份有限公司
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