公告日期：2025-04-28

证券代码：839655 证券简称：威星电子 主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司

拟对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

为配合公司发展需要，拓宽企业发展空间，浙江威星电子系统软件股份有限公司（以下简称“威星电子”或“公司”）拟与梁小平先生、俞金含先生、史生水先生共同出资设立浙江跃视数智科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中公司以现金方式认缴出资人民币 540 万元，占注册资本的 54%；梁小平先生以现金方式认缴出资人民币 190 万元，占注册资本的 19%；俞金含先生以现金方式认缴出资人民币 140 万元，占注册资本的 14%；史生水先生以现金方式认缴出资人民币 130 万元，占注册资本的 13%。
本次交易须经当地市场监督管理局办理登记注册手续，拟设立控股子公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以市场监督管理局实际核准为准。

（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此本次对外投资不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》，议案表决情
况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》、《股东大会
议事规则》、及《董事会议事规则》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，无需回避表决，经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟新设立的控股子公司需报当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（六） 本次对外投资涉及进入新的领域。
新设立的控股子公司将以虚拟现实技术为核心，结合 3D 建模、渲染、AI、云服务等技术，为政府、企事业单位提供创新的数字化解决方案。通过专业团队和高效运营，公司将在游戏、教育、医疗、制造等行业推动产业革新与升级，实现技术与商业的双重突破。
（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 自然人

姓名：梁小平

住所：杭州市江干区************

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

（二） 自然人

姓名：俞金含

住所：杭州市下城区************

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
（三） 自然人

姓名：史生水

住所：杭州市西湖区************

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：浙江跃视数智科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 826 号 9 幢 901-
14 至 901-16 室（最终以工商登记为准）

主营业务：以虚拟现实技术为核心，结合 3D 建模、渲染、AI、云服务等技术，为政府、企事业单位提供创新的数字化解决方案。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

额 股比例

浙 江 威 星 电 货币 540 万元 54% 0

子 系 统 软 件

股 份 有 限 公

司

梁小平 货币 190 万元 19% 0

俞金含 货币 140 万元 14% 0

史生水 货币 ……
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