公告日期：2025-04-28

证券代码：839655 证券简称：威星电子 主办券商：财通证券
浙江威星电子系统软件股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日，以书面通
知方式发出。
5.会议主持人：董事长傅东风
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东的大会各项决议，编制了《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年的工作情况及 2025 年的工作计划，组织
编制了《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度公司总经理主要工作进行了回顾、总结，并提出了 2025 年度的工作任务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江威星电子系统软件股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）和《浙江威星电子系统软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行公司的财务制度，对 2024 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司对 2025 年度的财务状
况进行了合理预计，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报告，公司 2024 年度实现的净利润为 8,818,056.74 元，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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