公告日期：2025-11-20

证券代码：839655 证券简称：威星电子 主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2025 年第二
次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投标方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 09:00:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839655 威星电子 2025 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

关于修订公司《股东会议事规则》的议

2 √

案

关于修订公司《董事会议事规则》的议

3 √

案

关于修订公司《关联交易管理制度》的

4 √

议案》

关于修订公司《防范控股股东、实际控

5 制人及其关联方占用公司资金管理制 √

度》的议案

关于修订公司《对外投资管理制度》的

6 √

议案

关于修订公司《对外担保管理制度》的

7 √

议案

8 关于修订公司《承诺管理制度》的议案 √

关于修订公司《利润分配管理制度》的

9 √

议案

10 关于补充确认《关于浙江威星电子系统 √

软件股份有限公司的股票认购协议》之

补偿协议的议案

关于修订公司《监事会议事规则》的议

11 √

案

上述议案公司已经于 2025 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第

十三次会议和第三届监事会第十……
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