公告日期：2025-11-21

证券代码：839655 证券简称：威星电子 主办券商：财通证券
浙江威星电子系统软件股份有限公司

经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 20 日召开的董事会第十三次会议
审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江威星电子系统软件股份有限公司

经理工作细则

第一章 总则

第一条 为促进浙江威星电子系统软件股份有限公司（以下简称“公

司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保经理层人员忠实履行职
责，勤勉高效工作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，根据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他法

律、行政法规等有关规定和《浙江中林勘察研究股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本工作细则。

第二条 本工作细则所称经理层人员，包括公司经理、副经理、财务负责人等。

第三条 公司经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证：

1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权；

2、以诚信原则对公司董事会负责；

3、执行公司股东会、董事会决议；

4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。

第二章 经理层人员组成与任免程序

第四条 公司经理层设经理一名，副经理二名，财务负责人一名。

第五条 经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副经理、财务负责人由经理提名，由董事会聘任或解聘。

经理层人员任期三年，任期届满可以续聘。

第六条 经理层人员应当具备下列条件：

（一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有科学发展观和较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的工作能力；

（三）具备五年以上的企业管理工作经历，精通本行业，熟悉生产、经营、管理业务；

（四）品质高尚、诚信勤勉，有强烈的责任感、使命感，勇于开拓、创新、进取；

（五）忠诚、自律、高效、务实，对公司的宗旨、文化、精神、作风等具有高度认同感、并能保持一致。

第七条 有下列情况之一的，不得担任公司的经理、副经理、财务负责
人：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施期限未满的。

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限尚未届满；

(八) 法律法规、部门规章、、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他内容。

第八条 经理层人员的聘任与解聘程序：

（一）公司经理层人员任免由董事会制定标准，公开选拔、考核，并提出建议；

（二）经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；

（三）副经理和财务负责人由经理提名，董事会聘任或解聘；

（四）经理层人员的聘任或解聘，经董事会决定后，由董事长签发人事任免文件。

第九条 公司应和经理层人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。
第十条 经理层人员可以在任期届满以前提出辞任，经理层人员辞任应当向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。经理层人员的辞任自辞任报告送达董事会时生效。

第十一条 经理层人员辞任、离职，应当执行下列规定：

（一）及时向董事会和经营层办妥所有移交手续；

（二）对公司和股东负有的忠实义务，在离……
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