公告日期：2026-01-19

证券代码：839655 证券简称：威星电子 主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2026 年第一
次临时股东会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 09:00:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839655 威星电子 2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于续聘公司2025年财务报告

1 √

审计机构的议案》

上述议案公司已经于 2026 年 1 月 16 日召开的第三届董事会第

十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国

中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法
人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2026 年 2 月 5 日 8：00-9:00

（三） 登记地点：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 826 号荟鼎智创中
心 9 幢 9 层公司会议室。

四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：周慧；联系地址：浙江省杭州市滨江区长
河街道乳泉路 826 号荟鼎智创中心 9 幢 9 层公司会议室；邮编：

310051；联系电话：0571-88101381；传真：0571-88101381
（二） 会议费用：费用自理
五、 备查文件
（一）《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决

浙江威星电子系统软件股份有限公司
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