公告日期：2026-04-28

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第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日，以书面通
知方式发出。
5.会议主持人：监事会主席王伟弓
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行监事会工作职责，编制了《2025 年度监事会工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内
度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行公司的财务制度，对 2025 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司对 2026 年度的财务状
况进行了合理预计，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务报告，公司 2025 年度实现的净利润为-16,631,315.54 元，本年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名王伟弓、能娜娜为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人为连任，经股东会审议通过后，与职工代表大会选举产生的 1 位职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效。

以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

6.01《选举王伟弓先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

6.02《选举能娜娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

6.0……
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