公告日期：2026-04-28

证券代码：839655 证券简称：威星电子 主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2025 年年度
股东会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议通过现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 09:00:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839655 威星电子 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请北京康达（杭州）律师事务所两位律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年年度报告及其摘要 √

3.00 2025 年度财务决算报告 √

4.00 2026 年度财务预算报告 √

5.00 2025 年度利润分配方案 √

关于预计公司2026年日常性关联

6.00 √

交易的议案

关于预计2026年向银行等金融机

7.00 √

构申请授信额度的议案

8.00 2025 年度监事会工作报告 √

关于选举公司第四届董事会董事

9.00

的议案

选举傅东风先生为公司第四届董

9.01 √

事会董事

选举方敏珍女士为公司第四届董

9.02 √

事会董事

选举洪永龙先生为公司第四届董

9.03 √

事会董事

选举李敬堂先生为公司第四届董

9.04 √

事会董事

选举刘绍帅先生为公司第四届董

9.05 ……
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