公告日期：2019-07-03

公告编号：2019-030

证券代码：839658 证券简称：鹍骐科技 主办券商：安信证券
鹍骐科技（北京）股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月3日
2.会议召开地点：公司会议室（北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心2号楼2501）
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以电话、短信方式发出5.会议主持人：马旭阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹍骐科技（北京）股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行授信的关联交易的议案》
1.议案内容：

（1）拟向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请授信。信用借款

公告编号：2019-030

额度为500万元，为2018年度信用借款到期后续贷业务，借款期限为一年，由彭建川先生、马旭阳先生及其配偶黄磊女士提供个人无限连带责任担保。

（2）拟通过北京诚信佳融资担保有限公司提供担保，彭建川先生、马旭阳先生及其配偶黄磊女士提供个人无限连带责任担保，并由公司部分应收账款及马旭阳先生个人名下一套房产作为抵押物提供反担保，向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行、中国银行股份有限公司北京丰台支行申请授信。北京诚信佳融资担保有限公司担保额度为1000万元，借款期限为一年。

（3）拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信。信用借款额度为400万元（流动资金、银行承兑汇票、保函等额度混用），期限一年，由马旭阳先生及其配偶黄磊女士提供个人无限连带责任担保。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

关联董事马旭阳先生，彭建川先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《鹍骐科技（北京）股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-032）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《鹍骐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2019-030

鹍骐科技（北京）股份有限公司
董事会
2019年7月3日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。