公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-046

证券代码：839658 证券简称：鹍骐科技 主办券商：安信证券
鹍骐科技（北京）股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501 公司
会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马旭阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2019-046

1.议案内容：

公司租用控股股东、实际控制人、董事长马旭阳先生位于北京市丰台区南四
环西路 128 号院 2 号楼 2501 室、2516 室用于日常经营办公，原租赁期为 2016
年 5 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日。鉴于公司经营需要，本次租约到期后，公司
将继续租用该办公场地，拟签订三年租期，为 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12
月 31 日止，每日每平方米建筑面积租金仍为 4.15 元。公司将一次性支付三个月的房租作为租房押金，且每三个月支付租金一次，并由出租人开具正式增值税发票。
2.议案表决结果：

同意股数 13,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东马旭阳先生、北京鹍骐投资管理中心（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
（一）《鹍骐科技（北京）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
鹍骐科技（北京）股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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