公告日期：2020-02-11

公告编号：2020-002

证券代码：839658 证券简称：鹍骐科技 主办券商：安信证券

鹍骐科技（北京）股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2020年2月11日由公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 26 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-002

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 21 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构>的议案》

鹍骐科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018 年度聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2018 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，公司决定继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由

公告编号：2020-002

法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 2 月 26 日上午 8:30

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501 公司

会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄珂

联系地址：北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501

联系电话：010-83630083

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《鹍骐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

鹍骐科技（北京）股份有限公司

董事会

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