公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-022

证券代码：839658 证券简称：鹍骐科技 主办券商：安信证券
鹍骐科技（北京）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事会换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于
2020 年 5 月 24 日审议并通过：

提名马旭阳先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,430,000 股，占公司股本的 31.4333%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭建川先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,070,000 股，占公司股本的 30.2333%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈明先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 460,000 股，占公司股本的 1.5333%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄珂先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 1.1667%，不是失信联合惩戒对象。

提名王孝玙先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.0000%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以短信、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2020-022

会议由马旭阳先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董事人员履历

陈明，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北工业大
学电子信息工程专业，本科学历，南开大学工商管理硕士在读。2005 年 10 月至 2016
年 4 月就职于中国航天科工集团第三研究院，任设计部研发主管。2016 年 5 月至 2017
年 12 月就职于林润（天津）科技有限公司，任办公室副总经理。2018 年 1 月至今，就
职于鹍骐科技（北京）股份有限公司，任自研硬件业务体系负责人兼天津子公司总经理。监事会换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2020年 5 月 24 日审议并通过：

提名张宇亮先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,231,650 股，占公司股本的 4.1055%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨文超先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.8333%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席王孝玙先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合

公告编号：2020-022

公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《鹍骐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
（二）《鹍骐科技（北京）股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

鹍骐科技（北京）股份有限公司
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