公告日期：2020-06-12

证券代码：839658 证券简称：鹍骐科技 主办券商：安信证券

鹍骐科技（北京）股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501 公司

会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马旭阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙加才因病假缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于选举董事、监事时实行累积投票制的议案》

1.议案内容：

基于鹍骐科技（北京）股份有限公司目前股权结构现状，为保证中小股东权益，根据《公司法》第一百零五条、《公司章程》第九十七条等规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。

2.议案表决结果：

同意股数 9,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.30%；反对

股数 20,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.70%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（二）审议否决《关于增加第二届董事会成员候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行董事会换届，提请增加第二届董事会董事候选人，提名赵立久先生为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 9,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.30%；反对

股数 20,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.70%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

1.议案内容：

鉴于公司拟进行监事会换届，提请增加第二届监事会监事候选人，提名董津兰女士为公司第二届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数

30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（四）审议否决《关于增加第二届监事会成员候选人提名的议案》（二）

1.议案内容：

鉴于公司拟进行监事会换届，提请增加第二届监事会监事候选人，提名贾斌先生为公司第二届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数

30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（五）审议否决《关于增加第二届监事会成员候选人提名的议案》（三）

1.议案内容：

鉴于公司拟进行监事会换届，提请增加第二届监事会监事候选人，提名戚莹莹女士为公司第二届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 9,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.30%；反对

股数 20,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.70%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（六）审议否决《关于公司重大事项表决……
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