公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-037

证券代码：839659 证券简称：翱华股份 主办券商：国融证券
翱华工程技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司高管会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦 26 楼高管会议室）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：刘虎

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

公告编号：2025-037

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-039）。2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《翱华工程技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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