公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-048

证券代码：839659 证券简称：翱华股份 主办券商：国融证券
翱华工程技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司高管会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦 26 楼高管会议室）

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以电子通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席郝瑞宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。监事会提名郝瑞宇、贾敏为公司第三届监事会监事候选人，前述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任

公告编号：2025-048

公司董事、监事、高级管理人员的情形，监事候选人与职工大会选举产生的职工监事组成公司第四届监事会。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
具 体 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-052）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》议案
1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》的部分条款。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-048

《翱华工程技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 21 日

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