公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-051

证券代码：839659 证券简称：翱华股份 主办券商：国融证券
翱华工程技术股份有限公司董事/监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 20 日审议并
通过：

提名刘虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,831,780 股，占公司股本的 59.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,048,240 股，占公司股本的 2.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢力峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,048,240 股，占公司股本的 2.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋皓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 828,944股，占公司股本的 1.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名于鸿林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份288,301 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 20 日审议并
通过：

公告编号：2025-051

提名郝瑞宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份80,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 405,747股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年
10 月 20 日审议并通过：

选举纪昊翔先生为公司职工代表监事，任职期限与公司第四届监事会任期一致，自2025年10月20日起生效。上述选举人员持有公司股份103,498股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。
三、备查文件

《翱华工程技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《翱华工程技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

公告编号：2025-051

翱华工程技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。