公告日期：2025-10-21

证券代码：839659 证券简称：翱华股份 主办券商：国融证券
翱华工程技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》(以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称“《公司法》”)、《中华人民共和 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监管指引第3号—章 《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程程必备条款》、《全国中小企业股份转让 必备条款》、《全国中小企业股份转让系
系统挂牌公司治理规则 》（以下简称 统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治“《治理规则》”）和其他法律、法规、 理规则》”）和其他法律、法规、规章、规章、规范性文件的有关规定，制订本 规范性文件的规定，制订本章程。
章程。

第四条 公司住所：内蒙古自治区呼 第四条 公司住所：内蒙古自治区呼
和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代
B 座翱华大厦。 B 座翱华大厦。

公司注册资本为人民币5217万元。 第五条 公司注册资本为人民币
5217 万元。公司因增加或者减少注册资
本而导致注册资本总额变更的，可以在
股东会通过同意增加或者减少注册资
本决议后，对公司章程进行相应修改，
并由董事会安排办理注册资本的变更
登记手续。

第六条 董事长为公司的法定代表 第七条 董事长为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九条 本章程所称其他高级管理 第十条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、董事会秘 人员是指公司的总经理、副总经理、董书、财务负责人及董事会确定的其他管 事会秘书、财务负责人及董事会确定的
理人员。 其他管理人员。

第十一条 公司的经营范围：许可 第十二条 经依法登记，公司的经营
经营项目，无。一般经营项目：工程咨 范围：一般项目：工程管理服务；工业设询；工程 设计；工程勘察（岩土工程、 计服务；消防技术服务；技术服务、技术工程测量）；压力管道设计；压力容器 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
设计；消防技术服 务；化工产品技术 技术推广；物业管理；非居住房地产租赁；研发、推广、应用；物业管理；房地产 会议及展览服务；节能管理服务；科……
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