公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-011

证券代码：839659 证券简称：翱华股份 主办券商：国融证券
翱华工程技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代B 座翱华大厦 26 楼会议室）

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以电子通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年监事会工作报告》议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将 2025 年度监事会工作情况予以汇报。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-011

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案
1. 议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务报表及审计报告》议案
1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案》议案
1. 议案内容：

根据 2026 年 4 月 20 日披露的《2025 年年度报告》，公司拟进行利润分配。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度权益分派预案公告》（ 公告编号：2026-014）。

公告编号：2026-011

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度财务决算报告》议案
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了 2025 年年度
财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年年度财务预算报告》议案
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了 2026 年年度
财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。