公告日期：2026-04-20

证券代码：839659 证券简称：翱华股份 主办券商：国融证券
翱华工程技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区财富时代 B 座翱华大厦18 楼会议室）
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839659 翱华股份 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市盈科（呼和浩特）律师事务所夏雅欣律师、杨飞律师出席见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年董事会工作报告》议案 √

2 《关于 2025 年监事会工作报告》议案 √

3 《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案 √

4 《关于 2025 年度财务报表及审计报告》议案 √

5 《关于 2025 年年度权益分派预案》议案 √

6 《2025 年年度财务决算报告》议案 √

7 《2026 年年度财务预算报告》议案 √

8 《关于预计 2026 年日常性关联交易议案》 √

《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关

9 √

联资金往来情况》议案

议案 1：《关于 2025 年董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

议案 2：《关于 2025 年监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席郝瑞宇代表监事会将 2025年度监事会工作情况予以汇报。

议案 3：《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

议案 4：《关于 2025 年度财务报表及审计报告》议案

公司 2025 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

议案 5：……
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