公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-014

证券代码：839660 证券简称：鼎圣科技 主办券商：万联证券
沈阳鼎圣科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴玉民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 15,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，进行董事会换届选举。

公告编号：2019-014

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决情况
（二）审议通过《关于公司监事换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，进行监事会换届选举。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决情况
三、备查文件目录
《沈阳鼎圣科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》

沈阳鼎圣科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。