公告日期：2021-02-25

证券代码：839664 证券简称：航天恒丰 主办券商：中信建投
北京航天恒丰科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕中文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数69,494,030 股，占公司有表决权股份总数的 77.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事马跃、张如协因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设置独立董事》的议案
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司决定设置独立董事。
2.议案表决结果：

同意股数 69,494,030 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于选举郭月梅女士为第二届董事会独立董事》的议案
1.议案内容：

经董事会选举郭月梅女士为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会相同。通过对上述独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 69,494,030 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于选举沈伟先生为第二届董事会独立董事》的议案
1.议案内容：

经董事会选举沈伟先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会相同。通过对上述独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情
况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 69,494,030 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于选举武志杰先生为第二届董事会独立董事》的议案
1.议案内容：

经董事会选举武志杰先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会相同。通过对上述独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 69,494,030 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《公司章程》的有关规定，公司制定了《独立董事工作制度》。《独立董事工作制度》自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 69,494,030 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议……
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