公告日期：2021-02-08

证券代码：839664 证券简称：航天恒丰 主办券商：中信建投
北京航天恒丰科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 24 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839664 航天恒丰 2021 年 2 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于设置独立董事的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司决定设置独立董事。
（二）审议《关于选举郭月梅女士为第二届董事会独立董事的议案》

经董事会选举郭月梅女士为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会相同。通过对上述独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。
（三）审议《关于选举沈伟先生为第二届董事会独立董事的议案》

经董事会选举沈伟先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会相同。通过对上述独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人具备
担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。
（四）审议《关于选举武志杰先生为第二届董事会独立董事的议案》

经董事会选举武志杰先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会相同。通过对上述独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。
（五）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《公司章程》的有关规定，公司制定了《独立董事工作制度》。《独立董事工作制度》自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
（六）审议《关于公司独立董事津贴的议案》

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事。经综合考虑公司独立董事的工作任务、职责，以及同地区、行业相关薪酬标准等因素，公司董事会提议公司独立董事津贴标准为每人每年人民币 70000 元（税前）。
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京航天恒丰科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-011）。
（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

因公司聘请独立董事等原因，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京航天恒丰科技股份有限公司股东大会议事规
则》（公告编号：2021-009）。
（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

因公司聘请独立董事等原因，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对……
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